Strategic Risk Intelligence Personen, Organisaties & Regio’s
CI-IT brengt risico's in kaart voor multinationals, NGO's en financiële instellingen. Wij zijn gespecialiseerd in high-end screening, corporate intelligence en geopolitieke regio-analyses.
Screening & PES
Pre-employment screening voor kwetsbare posities en integriteitstoetsingen.
Corporate Intelligence
Due Diligence, reputatieonderzoek en fraude-analyse voor organisaties.
Country Risk
Diepgaande veiligheidsanalyses van risicovolle regio's voor NGO's, expats en zakenreizigers.
Executive Protection
Online exposure checks en beveiliging van bestuurders en VIPs.
Over CI-IT Risk Intelligence
CI-IT Risk Intelligence is een strategisch advies- en onderzoeksbureau. Wij ondersteunen organisaties bij het navigeren door complexe risico’s. Of het nu gaat om de integriteit van een beoogd bestuurslid, de veiligheid van medewerkers in conflictgebieden of de reputatie van uw organisatie.
Onze Missie
In een wereld vol onzekerheid bieden wij feitelijk inzicht. Onze analisten brengen risico’s in kaart voor personen op sleutelposities en organisaties die opereren in uitdagende markten. Wij combineren Open Source Intelligence (OSINT) met Human Intelligence (HUMINT) en traditionele onderzoekstechnieken.
Onze inlichtingen stellen organisaties in staat om risico’s rondom mensen, partners en locaties tijdig te identificeren en effectief te beheersen.
Onafhankelijk & Gecertificeerd
CI-IT opereert volledig onafhankelijk en discreet. Wij werken voor diverse sectoren, waaronder de luchtvaart, NGO's, advocatuur en de financiële sector.
Compliance: Al onze onderzoeken voldoen aan de AVG, de Wpbr en de Privacygedragscode. Wij beschikken over de vereiste POB-vergunning (9012) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Diensten & Expertise
CI-IT Risk Intelligence biedt integrale oplossingen voor het mitigeren van risico’s. Wij richten ons op drie pijlers: Personen, Organisaties en Regio’s.
Pre- & In-employment Screening
Diepgaande integriteitschecks voor personen op kwetsbare of strategische posities (C-level, vertrouwensfuncties).
- Validatie CV en arbeidsverleden
- Integriteitsverklaring en VOG-analyse
- Onderzoek naar nevenfuncties/belangen
- Screening van zittend personeel
Digital Executive Protection
Bescherming van bestuurders, VIPs en expats tegen digitale dreigingen, doxing en reputatieschade.
- Online Exposure Check (privé-info)
- Monitoren van datalekken
- Risicoanalyse chantage/afpersing
- Digital footprint monitoring
Country Risk & Travel Security
Geopolitieke analyses en veiligheidsadvies voor organisaties die opereren in het buitenland (NGO’s, luchtvaart).
- Regionale dreigingsanalyses
- Reisrisico advies (Travel Risk)
- Veiligheidsaudits lokale vestigingen
- Crisis Intelligence
Corporate Intelligence (Due Diligence)
Onderzoek naar toekomstige zakenpartners, overnamekandidaten en leveranciers om reputatierisico’s te vermijden.
- Integriteitscheck bedrijven (KYC)
- Ondermijning & Sanctiechecks
- Financiële achtergronden (UBO)
- Reputatieonderzoek bij fusies
Reputatie & Desinformatie
Onderzoek naar complexe digitale dreigingen, lastercampagnes en ondermijnende activiteiten.
- Identificeren anonieme actoren
- Toetsen van (des)informatie
- Onderzoek naar actiegroepen
- Vastleggen digitaal bewijs
Insider Threat & Fraude
Onderzoek naar interne integriteitsschendingen, belangenverstrengeling en datalekken.
- Onderzoek belangenverstrengeling
- Relatie-analyse inkoop/leveranciers
- Detectie gestolen data (Darkweb)
- Online onderzoek aanbestedingsfraude
Betrouwbaar & Onafhankelijk
Wij garanderen discretie en kwaliteit. Onze onderzoeken voldoen aan de hoogste juridische en ethische standaarden (Wpbr, AVG).
Track Record
- 25+ jaar recherche-ervaring
- Ervaring bij overheid & corporate
- Internationale netwerken
- Juridisch houdbaar
Gecertificeerd
- CFE (Certified Fraud Examiner)
- CAMS (Anti-Money Laundering)
- Wft Gecertificeerd
- Vergunning POB 9012
Sectoren
- Financiële Instellingen
- NGO's & Goede Doelen
- Corporate & Multinationals
- Overheid & Advocatuur
Compliance
- AVG / GDPR Compliant
- Privacygedragscode
- Objectief & Proportioneel
- Geheimhouding gegarandeerd
Bespreek uw risicoprofiel
Heeft u behoefte aan screening, regio-analyse of een veiligheidsaudit? Neem contact op met CI-IT Risk Intelligence. Wij werken nationaal en internationaal.
Privacy & Vertrouwelijkheid: Alle communicatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Veelgestelde vragen
Antwoorden op de meest voorkomende vragen over onze diensten en werkwijze.
Wanneer is het essentieel om CI-IT in te schakelen?
Organisaties benaderen ons wanneer de belangen groot zijn en standaard checks niet volstaan. Dit varieert van de screening van een nieuwe bestuurder (C-level) of de overname van een buitenlandse partij (Due Diligence), tot het in kaart brengen van veiligheidsrisico's in conflictgebieden. Wij maken onzichtbare risico's zichtbaar op het snijvlak van integriteit, reputatie en geopolitiek, zodat u beslissingen neemt op basis van feiten in plaats van aannames.
Hoe waarborgen jullie de discretie en privacy tijdens een onderzoek?
Discretie is onze license to operate. Wij werken volgens de strengste protocollen: alle communicatie vindt plaats via versleutelde kanalen en informatie wordt strikt gedeeld op basis van het 'need-to-know' principe. Omdat wij werken onder de wettelijke POB-vergunning (9012) en de Privacygedragscode, is uw onderzoek bij ons juridisch geborgd en volledig AVG-compliant. Wij opereren onzichtbaar op de achtergrond om uw reputatie en die van de betrokkenen te beschermen.
Waarom is een POB-vergunning cruciaal voor de rapportages die ik ontvang?
Zonder POB-vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is particulier onderzoek in Nederland niet toegestaan. Voor u als klant betekent onze vergunning (POB 9012) dat de verkregen informatie juridisch houdbaar is. Mocht een screening of fraude-onderzoek leiden tot een rechtszaak of arbeidsconflict, dan kunnen onze rapportages als bewijslast dienen. Werken met een niet-gecertificeerd bureau brengt voor u grote juridische en reputatierisico's met zich mee.
Hoe komen jullie aan informatie die niet via Google vindbaar is?
Een zoekmachine is slechts het topje van de ijsberg. CI-IT combineert geavanceerde OSINT-methodieken (onderzoek in gesloten bronnen, het Deep Web en internationale databanken) met HUMINT (Human Intelligence). Dit betekent dat wij putten uit een wereldwijd netwerk van bronnen en analisten om informatie te valideren. Wij leveren geen ruwe data, maar geanalyseerde Risk Intelligence: wij duiden de context achter de gevonden feiten.
Wat is de eerste stap bij een vermoeden van een integriteitsrisico of fraude?
Snelheid en stilte zijn essentieel. De eerste stap is een vertrouwelijk adviesgesprek. Het is cruciaal dat u op dat moment zelf nog geen actie onderneemt die betrokkenen kan alarmeren of digitaal bewijsmateriaal kan verstoren. Tijdens dit eerste gesprek analyseren wij de situatie en bepalen we direct de juiste strategie om de waarheid boven tafel te krijgen, zonder de dagelijkse operatie van uw organisatie te verstoren.