Specialist in complexe digitale onderzoeken
CI-IT ondersteunt financiële instellingen, verzekeraars en andere organisaties bij complexe digitale onderzoeken. Wij combineren traditionele methoden met geavanceerde OSINT-technieken, AI-toepassingen en specialistische forensische analyse.
Over CI-IT
CI-IT is een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in complexe digitale onderzoeken. Wij combineren diepgaande intelligence-expertise met innovatieve analysetechnieken en jarenlange praktijkervaring binnen zowel de publieke als private sector.
Onze achtergrond
Onze onderzoekers combineren meer dan 25 jaar ervaring in zowel de publieke als private sector. Wij zijn gespecialiseerd in financiële criminaliteit, verzekeringsfraude, internationaal sanctieonderzoek en digitale gedragsanalyse, en gecertificeerd als CFE, CAMS en Wft.
Deze combinatie van ervaring, certificering en technische innovatie maakt ons tot een betrouwbare partner voor organisaties die behoefte hebben aan zorgvuldige, feitelijke en juridisch bruikbare onderzoeksresultaten.
Onafhankelijk en deskundig
CI-IT werkt onafhankelijk en objectief. Wij leveren uitsluitend zorgvuldig onderbouwde analyses en rapportages, gebaseerd op transparante methoden en strikte naleving van wet- en regelgeving.
Vergunning: CI-IT beschikt over een POB-vergunning onder nummer 9012, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Onze diensten
CI-IT is gespecialiseerd in complexe digitale onderzoeken en geavanceerde intelligence-analyses. Onze diensten zijn gericht op organisaties die behoefte hebben aan hoogwaardige, diepgaande en zorgvuldig onderbouwde informatie.
OSINT & SOCMINT
Uitgebreid digitaal onderzoek op basis van open bronnen en sociale media, met traditionele en AI-ondersteunde methoden.
- Analyse van digitale voetafdrukken
- Reconstructie van online gedragingen
- Onderzoek naar online netwerken
- Toetsing van verklaringen aan online feiten
Financial Crime Intelligence
Onderzoek naar complexe vraagstukken binnen de financiële sector, met combinatie van financiële expertise, OSINT en AI-technieken.
- Fraudeonderzoeken
- AML- en CFT-analyse
- Internationaal sanctieonderzoek
- Ongebruikelijke transactiepatronen
Forensische Linguïstiek & Gedragsanalyse
Gespecialiseerde forensische linguïsten onderzoeken digitale teksten, communicatiepatronen en online gedragingen.
- Analyse van dreigberichten en meldingen
- Communicatieanalyse bij geschillen
- Vergelijkende schrijfstijlonderzoeken
- Interpretatie van online gedrag
Complexe Fraude- & Integriteitsonderzoeken
Ondersteuning bij het volledig en zorgvuldig analyseren van complexe situaties. Onze rapportages zijn feitelijk, proportioneel en juridisch bruikbaar.
- Schade- en fraudeonderzoek (verzekeringen)
- Incidentonderzoek
- Integriteitsvraagstukken
- Multidisciplinaire onderzoeken
Online Medewerker-Scan
Inzicht in online vindbare informatie over medewerkers en de risico’s daarvan voor zowel de medewerker als de organisatie.
- Persoonlijke gegevens (adres, telefoon, foto’s)
- Risico’s voor medewerkers (stalking, bedreiging)
- Risico’s voor organisatie (social engineering)
- Awareness-training en aanbevelingen
Digitale Due Diligence
Uitgebreide digitale achtergrondonderzoeken gericht op integriteit, betrouwbaarheid en compliance voor zakelijke en juridische doeleinden.
- Integriteitsscreening
- Achtergrondonderzoek personen/organisaties
- Zakelijke connecties en relaties
- Compliance verificatie
Onze expertise
Onze onderzoeken zijn zorgvuldig, proportioneel, juridisch bruikbaar en voldoen altijd aan de Wpbr, de Privacygedragscode en de AVG.
Ervaring
- Meer dan 25 jaar onderzoekservaring
- Publieke en private sector
- Bewezen kwaliteit in complexe casuïstiek
- Juridisch bruikbare rapportages
Certificeringen
- CFE (Certified Fraud Examiner)
- CAMS (Anti-Money Laundering)
- Wft-gecertificeerd
- POB-vergunning (nr. 9012)
Specialisaties
- Schade en fraude
- AML/CFT en sancties
- Forensische linguïstiek
- Online gedragsanalyse
Compliance & Privacy
- Wpbr-conform onderzoek
- Privacygedragscode
- AVG/GDPR-compliant
- Onafhankelijk en objectief
Neem contact op
Heeft u vragen over onze diensten of wilt u een vrijblijvend gesprek? Neem contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.
Privacy & vertrouwelijkheid: Alle communicatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.